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第十次董事会决议公告

    

证券代码:600365   股票简称:通葡萄酒   编号:临200404

通化葡萄酒股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

   
    通化葡萄酒股份有限公司第二届董事会第十次会议于200432日在公司会议室召开,应到董事9人,

实到董事
7人,独立董事倪国成先生未能亲自参加会议,委托独立董事孙久荣先生代为表决本次会议内容,

董事姚炳华先生因公出未参加会议,委托董事高振才先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规

定,所做决议合法有效。监事会成员列席了会议。会议以投票表决方式选举王鹏先生为公司第二届董事会董

事长。

                                    

 通化葡萄酒股份有限公司

                                                    

                                       二○○四年三月二日

 

 
 
 

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