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股东大会决议公告

  

   证券代码:600365     股票简称:通葡萄酒   编号:临200403

通化葡萄酒股份有限公司

  二○○四年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司2004年第一次临时股东大会于200432日在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室召开,出席会议股东3名,代表股份80000000股,占公司股份总额140,000,000股的57.14%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会逐项审议通过以下决议:

一、同意票80000000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席股东所持表决权的100%,审议通过了关于于永利先生辞去公司董事长、董事职务的议案。

二、同意票80000000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席股东所持表决权的100%,审议通过了关于提名王鹏先生为第二届董事会董事候选人的议案。

本次临时股东大会聘请吉林省卓识律师事务所律师于淑贤进行法律见证,并出具了法律意见书。

    吉林省卓识律师事务所法律意见书结论:出席本次临时股东大会的人员资格、表决程序及股东大会决议合法有效。

 

 通化葡萄酒股份有限公司

                                           二○○四年三月二日 

 
 
 

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